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萃华珠宝关于召开2016年度股东大会的通知_交易所公告_市场

发布时间:2018-02-03 21:03| 位朋友查看

简介:……

  预备免费入场券法典:002731 预备免费入场券略号:翠首饰 公报编号:2017-013

  沈阳,沈阳,中国1971,金、银、首饰、使参与有限公司、O

  使参与有限公司的第三届董事会第三次接触

  董事会四次接触,成功实现的事于 2017 年 05 月 11 日(周四)停止的公司 2016年度合股大会。这次接触公报列举如下:

  一、这次接触的基本情况

  1、对该次合股大会:2016 年度合股大会

  2、接触会议召集人:董事会

  3、的法度接触、合规性:召集这次接触是合股与相干结合、法规和

  统治的规则

  4、接触的日期、时期

  (1)现场接触时期:2017 年 05 月 11 日(周四)午后 14:00

  (2)电网开票时期:2017 年 05 月 10 日—2017 年 05 月 11 日内侧的,详细的电网开票时期为经过深圳预备免费入场券买卖所买卖的:2017 年

  05 月 11 日 9:00—11:30 、13:30—16:30;经过深圳预备免费入场券买卖所电网投入

  开票制的详细时期:2017 年 05 月 10 日 15:00—2017 年 05 月 11 日 15:

  00 在少许时分。

  5、接触的办法:接触现场开票和电网开票相结合,公司

  公司的董事会和知识门侧的愿意的、精确和完全,无虚伪记载、任何人给错误的劝告性断言或许大人物们错过。。

  沈阳金丝饰带首饰书刊上的图片中国1971使参与有限公司

  经过深圳预备免费入场券买卖所买卖零碎和互联网网络开票

  公司向合股预备电网开票平台,合股可以在电网开票时期经过由舆论决定行使。

  接合点合股大会的办法:公司合股最适当的选择现场开票(现场开票可以付托代劳人替换开票)和电网开票说话中肯一种由舆论决定办法,万一完全相同的事物的开票反复开票,四处走动的基本的使退役开票比分为准。

  6、补充部分日期:2016 年 05 月 04 有一天(周四)

  7、列席接触的靶子:

  (1) 2017 年 05 月 04 有一天午后 15:00 该买卖完毕后,在中国1971预备免费入场券补充部分结算

  我们的的深圳分行补充部分公司的合股,有权列席合股大会和由舆论决定。不克不及亲自列席合股大会,可以白纸黑字付托和接触由舆论决定,该合股代劳人不用是公司的合股。

  (2)公司的每人称代名词董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司付定金保留的恳求者作记录。

  8、现场接触召集地皮:沈阳金丝饰带首饰书刊上的图片中国1971使参与有限公司六楼接触室(沈河区中街

  路 29号)

  二、这次接触仔细思索:

  1、仔细思索《2016 年度加工语句董事会

  2、仔细思索《2016 中西部及东部各州的县议会的年度加工语句

  3、仔细思索《2016 年度财务决算说话能力或方式

  4、仔细思索《2016 年度利润分配预案

  5、下一个的三年要思索合股补偿准备

  6、仔细思索《2016 年度说话能力或方式和

  是你这么说的嘛!项主语的反省,并经过了第十四次接触,是你这么说的嘛!愿意的应思索独自依托中小。接触仔细思索动机的主要愿意的。 2017 年 4 月 20在《中国1971预备免费入场券报》、《预备免费入场券时报》上登载的《沈阳金丝饰带首饰书刊上的图片中国1971使参与有限公司第沈阳金丝饰带首饰书刊上的图片中国1971使参与有限公司

  三 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 》 以 及 在 巨 潮 资 讯 等等电网公报知识门侧。本公司孤独董事会 2016年度合股大会上的说话能力或方式。

  三、编码打算

  这次合股大会编码打算示例表:

  的列列表项可以开票

  100

  发酵饮料大致的:除非对积聚开票的提议,每人称代名词的提议

  有非积聚由舆论决定提案

   《2016年度加工语句董事会 √

   《2016中西部及东部各州的县议会的年度加工语句 √

   2016年度财务说话能力或方式 √

   《2016年度利润分配预案 √

   下一个的三年合股补偿伸出 √

   《2016年度说话能力或方式和 √提案决定编码打算

  四、接触补充部分办法

  1、补充部分时期:2016 年 05 月 05 天(星期五: 9:00~11:30, 13:30~16:30)

  2、补充部分地皮:沈河区中大街,沈阳 29 号

  3、补充部分办法:

  (1)公司合股补充部分:法定代劳人该当由合股或受付托的时代性。法

  代表接合点接触,要检查我的度数证、能使宣誓其具有法定代劳人资历的使退役使宣誓和持股给做防护处置。付托代劳人列席接触,代劳人要检查我的度数证、公司合股单位的法定代劳人该当期一W。

  (2)自然人合股补充部分:自然人合股亲自列席接触,显示证券解释卡、本人沈阳金丝饰带首饰书刊上的图片中国1971使参与有限公司

  度数证或等等使退役证件来泄漏本人的度数或证明;On behalf of others to attend,代劳人应参考使退役度数证件、合股授权付托书。

  (3)异国合股前文涉及排成一行行走的补充部分。,不接受电话制造报名。邮寄或描写至 2015 年 05 月 05 日 16:30 本公司的保养。

  4、寄件地址:沈河区中大街,沈阳 29 号

  邮递区号:110041

  节目主持人:郭裕春、于波的电话制造:024-24868333

  痕迹描写:024-24869666

  五、在网上开票的详细操作工艺流程

  在合股大会,合股可以经过深圳预备免费入场券买卖所买卖零碎和。对电网开票的相干事项列举如下:

  (1)经过深圳预备免费入场券买卖零碎开票的顺序

  1、开票法典:362731

  2、开票略号:Cui Hua的选票

  3、开票时期:2016 年 05 月 11 有一天(周四)的买卖时期,即 9:30—11:30 和

  13:00—15:00。

  4、电网开票顺序经过买卖零碎:

  (1)由舆论决定时,买卖取向应选择补进。。

  (2)在“付托价钱”项下填报合股大接触案序号。100 元代表发酵饮料大致的,

  元代表动机 1, 元代表动机 2,等等。每一动机应申报中肯的的价钱。合股对“发酵饮料大致的”停止开票,作为对每人称代名词票据的俱建议的表达。

  表 1 合股大接触案对应“付托价钱”桌子沈阳金丝饰带首饰书刊上的图片中国1971使参与有限公司

  动机序号 中止. 付托价钱

  发酵饮料大致的 100

  动机 1 《2016 年度加工语句董事会 1

  动机 2 《2016 中西部及东部各州的县议会的年度加工语句 2

  动机 3 《2016 年度财务决算说话能力或方式 3

  动机 4 《2016 年度利润分配预案 4

  动机 5 下一个的三年合股补偿伸出 5

  动机 6 《2016 岁岁年年度说话能力或方式和 6

  (3)在主号在说话能力或方式的开票或由舆论决定。

  在主号在说话能力或方式的开票或由舆论决定。一动机,不采取积聚开票制,在主号在说话能力或方式的开票,1 股代表赞成,2 证券代表的反,3 代表弃权的使参与。

  表 2 由舆论决定建议对应于列表说话中肯代表

  开票典型 付托定量

  赞成 1股

  反 2股

  弃权 3股

  (4)在合股对发酵饮料大致的停止开票由舆论决定时,为每人称代名词的合股也表现了完全相同的事物的建议草案,则可以只对“发酵饮料大致的”停止开票。

  沈阳金丝饰带首饰书刊上的图片中国1971使参与有限公司

  如合股经过电网开票零碎对“发酵饮料大致的”和单项的动机停止了反复开票的,基本的使退役开票为准。万一合股对动机由舆论决定,再对发酵饮料大致的开票由舆论决定,该法案开票由舆论决定为准,其它未由舆论决定的动机以发酵饮料大致的的由舆论决定建议为准;万一合股先对发酵饮料大致的开票由舆论决定,之后,相干法案的由舆论决定,则以发酵饮料大致的的由舆论决定建议为准。

  (注5)开票:

  A 对完全相同的事物由舆论决定事项的开票最适当的申报一次,不注意消灭,屡次申报的,第任何人结算单为准。

  B 宣布使退役与由舆论决定的规则无特征性,深市买卖零碎作自动手枪撤单处置,鉴于不注意接合点开票。

  (二) 经过互联网网络开票零碎开票顺序1、互联网网络开票零碎开票的时期 2017 年 05 月 10 (现场合股大会召集前有一天15:00),完毕时期为 2017 年 05 月 11 (在末版拳击比赛合股大会)15:00。2、合股经过电网开票零碎在线开票,本着《深圳预备免费入场券买卖所投入者电网保养指南 年 9 该修正案的规则月)的度数认同,取得深圳预备免费入场券买卖所数字证明或深圳预备免费入场券买卖所。(1)运用保养密码电文的顺序:请登录网址 密码电文补充部分保养区,万一运用成,零碎会循环任何人 4 数字的使开始作用码证实。

  (2)使开始作用保养密码电文:深圳预备免费入场券买卖所买卖零碎的合股,经过使开始作用证实码优点使开始作用保养通。该保养密码电文必要经过买卖零碎使开始作用后使用。保养密码电文

  五分钟后,申报使开始作用。如经过使开始作用的买卖零碎后浪费密码电文,浪费可以再次运用,浪费法与相像活化法。

  (3)数字证明的使用,可运用到深圳预备免费入场券数码证明认同分。

  3、合股本着保养密码电文或数字证明OB,可以登录 在经过深圳预备免费入场券买卖所互联网网络开票零碎所需的时期。

  沈阳金丝饰带首饰书刊上的图片中国1971使参与有限公司

  (三) 电网开票的等等迂回的

  1、据统计,电网开票零碎开票比分,作为合股的解释是经过深补偿。

  适当的的电网开票零碎和两种办法反复开票零碎,合股开票比分在第任何人使退役的VO大会。

  2、合股大会上相反地动机。,任何人开票的人单独的任何人或几个的动机的合股。,在开票,以为合股接合点合股接触,在计算合股人数列席;等等法案,对合股不注意建议,注视弃权。

  3、检查开票比分,请于开票当有一天午后 18:00 深圳预备免费入场券买卖所补充部分后

  开票零碎(),点击查询效能,您可以检查人称代名词电网开票比分。,开票或由本公司查询预备免费入场券贩卖部。

  六、备查排成一行行走

  《沈阳金丝饰带首饰书刊上的图片中国1971使参与有限公司第三届董事会第十四次接触成功实现的事》

  本公报!

  附件一:授权付托书

  附件二:法定代劳人证明沈阳金丝饰带首饰书刊上的图片中国1971使参与有限董事会

  2017 年 4 月 19 日沈阳金丝饰带首饰书刊上的图片中国1971使参与有限公司

  附件一:

  授权付托书

  兹付托 (修理/女人)在沈阳华金选取我的列席代表

  银首饰使参与有限公司 2016 年度合股大会。基于信用的有权审察事项的合股大会,而不是署名相干排成一行行走,署名使参与接触。。本授权付托书的使退役死线为自本授权付托书署名之日起至该次合股大会完毕时止。付托死线:从签约到合股大会完毕日期。

  我(公司)的合股对合股大会 1-8 在法案开票:

  序号

  中止. 赞成 反 弃权

  1 《2016 年度加工语句董事会

  2 《2016 中西部及东部各州的县议会的年度加工语句

  3 《2016 年度财务决算说话能力或方式

  4 《2016 年度利润分配预案

  5 下一个的三年合股补偿伸出

  6 《2016 年度说话能力或方式和

  万一合股不作详细命令,代劳可天体的固有运动开票。

  客户的姓名或决定(署名或盖印): 年 月 日

  客户度数证号码或营业执照号码:

  有效使参与的客户数量: 股

  付托人合股账号:

  沈阳金丝饰带首饰书刊上的图片中国1971使参与有限公司

  基于信用的署名: 年 月 日

  基于信用的度数证号:

  校长痕迹电话制造:

  阐明:

  1、请在合股开票建议中打勾选择,每一都是任何人单一的选出,这是使退役的;

  2、未填、错填、写信潦草的的选票,随着未投的由舆论决定票均注视弃权;

  3、单位付托须覆盖印信;

  4、书剪报的力气、压印或便宜的赢利性在前文体式。

  沈阳金丝饰带首饰书刊上的图片中国1971使参与有限公司

  附件二:

  法定代劳人证明

  兹使宣誓 修理/女人(度数证号码: 公司法定代劳人(单位)。

  该公司(盖张):

  年 月 日
责任编辑:cnfol001

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